Созыв общего собрания участников (акционеров)

16.05.2014

Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМТП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ИНН эмитента 2322001997
1.5. ОГРН эмитента 1022303274674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2014 года в 15 час. 00 мин. в административном здании ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (бизнес-центр гостиницы «Каравелла») по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 час. 30 мин. 26 июня 2014 г.;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2014 года (по состоянию на 18.00 час.);
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (отчёта о финансовых результатах) Общества.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2013 года.
4) Избрание членов совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции.
8) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТМТП» по договору коммерческой организации (управляющей организации).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 06 по 25 июня 2014 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также в день проведения общего собрания акционеров эмитента по месту проведения собрания. Ознакомление производится в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: кабинет секретаря Совета директоров Общества (телефон для справок: 70-058) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, дом 2, административное здание ОАО «ТМТП» (контактное лицо – Силин Александр Леонидович, корпоративный секретарь Общества).

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 16 мая 2014 г.