Созыв общего собрания участников (акционеров)

29.04.2015

Сообщение 
о созыве общего собрания акционеров эмитента 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП" 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2 
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674 
1.5. ИНН эмитента: 2322001997 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479 
2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2015 года, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, начало собрания в 16.00 часов. 
2.4. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2. 
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 мая 2015 года. 
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 30 мин. 15.05.2015 г. 
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1. Об утверждении годового отчета Общества. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 
3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2014 года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 
информация и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»: 
– годовой отчет Общества за 2014 год; 
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах ОАО «ТМТП» за 2014 финансовый год; 
– проект распределения прибыли по итогам 2014 года; 
– заключение ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; 
– заключение аудитора ОАО «ТМТП» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;  
– сведения о кандидатах в Совет Директоров ОАО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО «ТМТП»; 
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО «ТМТП»; 
– проекты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».  
Ознакомление с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 28 мая по 17 июня 2015 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также в день проведения общего собрания акционеров эмитента по месту проведения собрания. Ознакомление производится в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: кабинет секретаря Совета директоров Общества (телефон для справок: +7 (86167) 70-058) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, дом 2, административное здание ОАО «ТМТП». 

3. Подпись 
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП», 
действующий по доверенности от 11.07.2014 г., 
удостоверенной нотариусом города Москвы 
Симкиной О.П., реестровый номер 6 – 151 А.Л. Силин 
3.2. Дата: 29 апреля 2015 г. М.П.