Решения совета директоров (наблюдательного совета)

12.03.2015

Сообщение о существенном факте 
о решениях, принятых советом директоров эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП" 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2 
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674 
1.5. ИНН эмитента: 2322001997 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479 
2. Содержание существенного факта 
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 10.03.2015 г. (дата составления протокола 11.03.2015 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения. 
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП» (протокол №312): 
2.2.1. По вопросу №1: 
1.1. Одобрить сделку между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Покупатель) и ООО «Управление транспортными активами» (Продавец) – договор купли-продажи транспортного средства MERCEDES-BENZ S500 4MATIC. 
1.2. Предмет договора: 
Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает автомобиль (далее - «Автомобиль»): 
Марка, модель: MERCEDES-BENZ S500 4МАТ1С 
Идентификационный номер (V1N): WDD2211861А359425 
Модель, № двигателя: 27396830390746 
Кузов №; WDD2211861A359425 
Шасси №: отсутствует 
Год изготовления ТС: 2010 
Цвет кузова: черный. 
Отчуждаемый автомобиль принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства 77 УН 804195 от 16 августа 2010 года. 
1.3. Цена договора определена в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», является рыночной и составляет 3 068 тыс. руб. с учетом НДС 18%.
1.4. Порядок расчетов: 
Покупатель производит оплату стоимости Автомобиля в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. 
Оплата производится Покупателем путем банковского перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

2.2.2. По вопросу №2: 
2.1. Одобрить изменения существенных условий Договора № 16/57 от 01.07.2009 г. аренды нежилого помещения (Договор), заключенного между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ООО «Управление транспортными активами», путем заключения между Сторонами дополнительного соглашения к Договору на следующих условиях: 
2.1.1. Продлить срок действия Договора №16/57 от 01.07.2009 года до 30 ноября 2015 года включительно. 
2.1.2. Если ни одна из сторон не изъявила желания прекратить действие Договора, то он считается автоматически пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок. 
2.1.3. Все остальные положения Договора аренды № 16/57 от 01.07.2009 года остаются без изменения. 

2.2.3. По вопросу №3: 
3.1. Одобрить Договор на оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ООО «Универсальный экспедитор» на следующих существенных условиях: 
3.1.1. Стороны Договора:  
ОАО «Туапсинский морской торговый порт» - Исполнитель; 
ООО «Универсальный экспедитор» - Заказчик; 
3.1.2. Предмет Договора: 
Исполнитель оказывает Заказчику услуги по технической поддержке программного обеспечения Заказчика «Оформление поручений и реестров на погрузку экспортных грузов» (Система).
3.1.3. Цена договора и порядок расчетов: 
Цена Договора определена в порядке, установленном ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является рыночной. 
Стоимость Услуг состоит из фиксированной стоимости Услуг и стоимости дополнительных Услуг. 
Фиксированная стоимость Услуг за один календарный месяц составляет 13 709 (Тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 09 коп., в том числе НДС (18%) – 2 091 (Две тысячи девяносто один) рубль 22 коп.  
Стоимость оказанных в календарном месяце дополнительных Услуг включается Исполнителем в Отчет об оказанных услугах за соответствующий календарный месяц и отражается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий календарный месяц. Заказчик оплачивает дополнительные Услуги одновременно с оплатой фиксированной стоимости Услуг за соответствующий календарный месяц на основании счетов-фактур и актов выполненных работ, выставленных Исполнителем. 
Заказчик оплачивает стоимость Услуг Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней месяца, следующего за отчетным. 
3.1.4. Срок действия договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на возникшие отношения Сторон с 01 марта 2015 года и по 31 декабря 2015 года. Договор может продлеваться на каждый последующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон письменно, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты истечения срока его действия, не уведомит другую Сторону о прекращении действия Договора. 

2.2.4. По вопросу №4: 
4.1. Одобрить заключение Обществом Договора поручительства с ОАО «УРАЛСИБ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ» (ОГРН 1025201636877, ИНН 5223004199) Заемщика по Кредитному договору, который в соответствии со ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах» является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: 
4.1.1. Общество обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору; Общество отвечает перед Банком в том же объеме, как и Заемщик; Общество и Заемщик отвечают перед Банком солидарно. 
4.1.2. Существенные условия Кредитного договора (исполнение обязательств, по которому обеспечивает поручительство): 
Лимит Кредитной линии 85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) рублей. 
Срок Кредитной линии: со дня подписания Договора по «31» июля 2016 г. 
Проценты за пользование кредитом: 21% (Двадцать один процентов) годовых 
4.1.3. Срок поручительства со дня подписания Договора по «31» июля 2017 г., а также на условиях согласно проекту Договора поручительства, который прилагается к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1). 

3. Подпись 
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП», 
действующий по доверенности от 11.07.2014 г., 
удостоверенной нотариусом города Москвы 
Симкиной О.П., реестровый номер 6 – 151 А.Л. Силин 
3.2. Дата: 12 марта 2015 г.