Решения совета директоров (наблюдательного совета)

29.04.2016

Решения Совета директоров (наблюдательного совета).

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
об утверждении внутренних документов эмитента;
об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 26.04.2016 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:

По вопросу № 1: О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».
Решение принятое единогласно:
1. О реорганизации ОАО Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»
Предложить акционерам ОАО «ТМТП» принять на годовом общем собрании акционеров следующее решение в рамках указанного вопроса повестки дня:
«1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОГРН 1022303274674, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2), далее по тексту – ОАО «ТМТП» или «Общество», в форме выделения непубличного Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением.
1.1. Создать юридическое лицо (непубличное акционерное общество) путем реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения и определить:
1.1.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Акционерное общество «Туапсинский зерновой терминал»
1.1.2. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: АО «ТЗТ»
1.1.3. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения на иностранном (английском) языке: Joint Stock Company “Tuapse grain terminal”
1.1.4. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения на иностранном (английском) языке: JSC “TGT”
1.1.5. Место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе.
1.1.6. Адрес общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
2. Определить следующий порядок и условия выделения:
2.1. Реорганизация Общества в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим решением о реорганизации.
2.2. Общество будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
2.3. Часть имущества, прав и обязательств Общества переходят к Акционерному обществу «Туапсинский зерновой терминал» в соответствии с разделительным балансом с момента государственной регистрации выделяемых обществ.
3. Размещение акций создаваемого в результате реорганизации ОАО «ТМТП» общества осуществляется путем приобретения акций такого общества самим ОАО «ТМТП», реорганизуемого путем выделения.
4. Уставный капитал Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» формируется за счет собственных средств ОАО «ТМТП», а именно: за счет нераспределенной прибыли Общества.
Размер уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» установлен в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
5. В Акционерном обществе «Туапсинский зерновой терминал» образуются следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган.
Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» по договору коммерческой организации (управляющей организации) – Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732, место нахождения: 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8). Утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» управляющей организации – ООО «Управление транспортными активами» - в предложенной редакции.
6. В Акционерном обществе «Туапсинский зерновой терминал» образуется орган контроля – Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов. Полномочия Ревизионной комиссии определяются уставом выделяемого в рамках реорганизации общества.
Утвердить список членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»:
- Старочкин Анатолий Станиславович;
- Иванчукова Людмила Витальевна;
- Андриевская Екатерина Борисовна.
7. Утвердить Разделительный баланс ОАО «ТМТП» (Приложение № 1)
8. Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»             (Приложение № 2)
9. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» будет осуществлять профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор) – Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», имеющий следующее место нахождения: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10Б.»

2. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.
2.1. Включить в повестку годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» вопрос об утверждении Устава Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.
2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.
Решение принято единогласно.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.
3.1. Включить в повестку годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.
3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.
Решение принято единогласно.

4. Об утверждении Положения о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.
4.1. Включить в повестку годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» вопрос об утверждении Положения о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.
4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2: Об определении цены одной акции ОАО «ТМТП» для целей выкупа акций ОАО «ТМТП» по требованию акционеров.
Решение принятое единогласно:
Исходя из рыночной стоимости, определённой в отчете независимого оценщика - Туапсинской торгово-промышленной палаты – об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «ТМТП» для целей выкупа соответствующих акций у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам о реорганизации Общества в форме выделения и предъявивших свои акции к выкупу, определить цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия решения о реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» в размере 1,45 (Один рубль сорок пять копеек) за одну обыкновенную акцию.
                  
По вопросу № 3: Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».
Решение принятое единогласно:
Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».
                        
По вопросу № 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2015 финансового года.
Решение принятое единогласно:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и представить его для утверждения общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по итогам 2015 финансового года, а также заключения Ревизионной комиссии и отчета Аудитора Общества.
Решение принятое единогласно:
Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 финансового года, а также заключение Ревизионной комиссии и отчет Аудитора Общества и представить указанные документы Общества в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров.

По вопросу № 6: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» по итогам 2015 года.
Решение принятое единогласно:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» 24 июня 2016 года в 11 час. 00 мин. в административном здании ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (бизнес-центр гостиницы «Каравелла») по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.
2. Определить форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.
3. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 09 час. 30 мин. 24 июня 2016 г.
4. Предложить годовому общему собранию акционеров:
 Состав Президиума Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» сформировать из членов Совета директоров, которые лично примут участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Управляющего директора Общества.
 Председательствовать на годовом общем собрании в соответствии с пунктом 4.2. ст. 4 Регламента проведения общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» уполномочить Председателя Совета директоров Общества Фёдорова Валерия Петровича.
 Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» назначить Полозова Вячеслава Вячеславовича – корпоративного секретаря Общества.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 07 мая 2016 г. по состоянию на 00 час. 00 мин.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:
1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».
2. Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТМТП» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» в новой редакции.
5. Об утверждении годового отчета Общества.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
7. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
7. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт», которое состоится 24 июня 2016 года. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 20 Устава ОАО «ТМТП» направить до 24 мая 2016 г. (включительно). Одновременно с сообщением направить акционерам Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания.
8. Утвердить форму и тексты бюллетеней №1 и №2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».
Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2.
9. Утвердить следующие информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:
– проект решения о реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»;
– обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»;
– проект разделительного баланса;
– годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТМТП» за три завершенных отчетных года;
– квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ТМТП» за последний завершенный отчетный квартал;
– отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ТМТП», требования о выкупе которых могут быть предъявлены к Обществу;
– расчет стоимости чистых активов ОАО «ТМТП»;
– выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «ТМТП», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в органы управления и контроля ОАО «ТМТП», Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»;
– проекты решений общего собрания акционеров;
– проект устава Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»;
– проект устава ОАО «ТМТП» в новой редакции;
– годовой отчет Общества за 2015 год;
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах ОАО «ТМТП» за 2015 финансовый год;
– рекомендации Совета директоров ОАО «ТМТП» по распределению прибыли по итогам 2015 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества;
– заключение ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
– заключение аудитора ОАО «ТМТП» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
– сведения о кандидатах в Совет Директоров ОАО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО «ТМТП»;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО «ТМТП».
Ознакомление с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 25 мая по 23 июня 2016 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также в день проведения общего собрания акционеров эмитента по месту проведения собрания. Ознакомление производится в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: кабинет секретаря Совета директоров Общества (телефон для справок: +7 (86167) 71-906) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, административное здание АГК ОАО «ТМТП».

По вопросу № 7: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2015 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты; о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Решение принятое единогласно:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ТМТП» утвердить распределение прибыли в размере 2 432 759 824 (Два миллиарда четыреста тридцать два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля, полученной в 2015 году, в следующем порядке:
1. С учетом объявления Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» дивидендов по итогам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным акциям в размере 0,12 рубля (12 копеек) на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 049 905 416 (Один миллиард сорок девять миллионов девятьсот пять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 коп., направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года 1 312 381 770 (Один миллиард триста двенадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) рублей из расчета 0,15 рубля (15 копеек) на одну обыкновенную акцию.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 05 июля 2016 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».
4. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с «Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП»:
• в порядке, установленном п. 1.4-1.5 Положения, в сумме 18 245 698 руб. 70 коп. – в качестве премии по итогам работы Общества за финансовый год;
• в порядке, установленном п./п. 1.3 и 1.5 Положения, в сумме 36 000 долларов США. Выплату произвести в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату принятия решения общим собранием акционеров ОАО «ТМТП»– в виде гонорара за личное участие в работе Совета директоров;
5. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в порядке, установленном разделом IV «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» в сумме 55 000,00 руб.
6. В случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросам о реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» направить 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на формирование уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».
Если решения по вопросам повестки дня о реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения не будут приняты общим собранием акционеров, сумму в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, предполагаемую для направления на формирование уставного капитала выделяемых из ОАО «ТМТП» обществ, не распределять.
7. Остаток суммы чистой прибыли ОАО «ТМТП», полученной по итогам 2015 года, не распределять.

По вопросу № 8: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для утверждения аудиторской организации, осуществляющей обязательный ежегодный аудит Общества, и определение оплаты услуг Аудитора.
Решение принятое единогласно:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ТМТП» на 2016 финансовый год АО «КПМГ».
2. Установить предельный размер вознаграждения Аудитора Общества за проведение аудита по итогам 2016 г. в сумме 31 860 долларов США с учетом НДС 18%, в том числе 17 700 долларов США за проведение аудита по РСБУ и 14 160 долларов США за проведение аудита консолидированной отчетности по МСФО, с оплатой в российских рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления средств по безналичному расчету.

По вопросу № 9:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проекта: «Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях офиса зернового терминала ОАО «ТМТП», заключаемого между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) в соответствии с п/п 27, п. 30.2., ст. 30 Устава Общества и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки:
1. В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проекта: «Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях офиса зернового терминала ОАО «ТМТП», заключаемого между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:
Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать следующий рабочий проект: «Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях офиса зернового терминала ОАО «ТМТП», а Заказчик обязуется передать Подрядчику задание и иные исходные данные, необходимые для составления технической документации, принять и оплатить результат работ в виде разработанного рабочего проекта «Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях офиса зернового терминала ОАО «ТМТП».
Цена договора: в размере 49 645,60 (Сорок девять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 60 копеек, включая НДС 7 573,06 (семь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 06 копеек.
Срок выполнения работ и порядок расчета: Выполнить работы в соответствии с Графиком работ, завершить выполнение работ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их начала.
Порядок расчетов: Оплата работы Заказчиком производится путем перечисления платежа в размере 100% (ста процентов) стоимости работ на расчетный счет Поставщика на основании акта выполненных работ и оригинала счета и счета-фактуры Подрядчика. Счёт подлежит оплате в течение не более в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и получения Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры Подрядчика.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По вопросу № 10:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проекта: «Реконструкция автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), автоматической установки пожаротушения (АУПТ) объекта основных средств «Топливо - заправочный пункт на территории ОАО «ТМТП»», заключаемого между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) в соответствии с п/п 27, п. 30.2., ст. 30 Устава Общества и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки:
1. В соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 27 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проекта: по разработке проекта: «Реконструкция автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), автоматической установки пожаротушения (АУПТ) объекта основных средств «Топливо - заправочный пункт на территории ОАО «ТМТП»», заключаемого между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:
Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать следующий рабочий проект: «Реконструкция автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), автоматической установки пожаротушения (АУПТ) объекта основных средств «Топливо - заправочный пункт на территории ОАО «ТМТП» (инвентарный № 004298), а Заказчик обязуется передать Подрядчику задание и иные исходные данные, необходимые для составления технической документации, принять и оплатить результат работ в виде разработанного рабочего проекта «Реконструкция автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), автоматической установки пожаротушения (АУПТ) объекта основных средств «Топливо - заправочный пункт на территории ОАО «ТМТП» (инвентарный № 004298).
Цена договора: в размере 79958,24 (семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 24 копейки, включая НДС 12197,02 (двенадцать тысяч сто девяносто семь) рублей 2 копейки.
Срок выполнения работ и порядок расчета: Выполнить работы в соответствии с Графиком работ, завершить выполнение работ не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента их начала.
Порядок расчетов: Оплата работы Заказчиком производится путем перечисления платежа в размере 100% (ста процентов) стоимости работ на расчетный счет Поставщика на основании акта выполненных работ и оригинала счета и счета-фактуры Подрядчика. Счёт подлежит оплате в течение не более в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и получения Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры Подрядчика.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2016 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- дата составления протокола 28.04.2016 г.
- протокол №324.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 7–83
А.Н. Ярославцев

3.2. Дата: 29 апреля 2016 г.