Решения совета директоров (наблюдательного совета)

23.10.2015

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 23.10.2015 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:
2.2.1. По вопросу №1, поставленному на голосование: О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в соответствии с подпунктами 2 – 4, 12, 22 пункта 30.2. статьи 30 Устава ОАО «ТМТП».
Формулировка решения по вопросу №1, поставленному на голосование:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме заочного голосования по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»:
Вопрос №1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».
3. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 07 декабря 2015 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «ТМТП».
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 03 ноября 2015 года.
5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ТМТП» при принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 18 декабря 2015 года.
6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" принять следующее решение:

1. Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2015 финансового года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТМТП» денежными средствами в размере 12 копеек на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 049 905 416 рублей 00 коп., в том числе
– 349 968 472,0 руб. (04 копейки на одну акцию) – дивиденды из чистой прибыли за девять месяцев 2015 года;
– 699 936 944,0 руб. (08 копеек на одну акцию) – дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 18 декабря 2015 года.
3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества произвести в соответствии с пунктом 20.1 статьи 20 Устава ОАО «ТМТП».
8. Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:
- решение Совета Директоров Общества о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».
Ознакомление с вышеуказанными информацией и материалами лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 04 ноября по 07 декабря 2015 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, административное здание ОАО «Туапсинский морской торговый порт», кабинет № 407.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10. 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
- дата составления протокола 23.10.2015 г.
- протокол №319.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 24.08.2015 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 3 – 696 А.Л. Силин
3.2. Дата: 23.10.2015 г. М.П.