Решения совета директоров (наблюдательного совета)

25.12.2014

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479
2. Содержание существенного факта
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 23.12.2014 г. (дата составления протокола 24.12.2014 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: Личное участие в заседании: 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом, письменное мнение по вопросам повестки дня представил 1 (один) член Совета директоров. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП» (протокол №309):
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом Договора поручительства с Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее - ОАО «УРАЛСИБ» или Банк) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ» (ОГРН 1025201636877, ИНН 5223004199) (Заемщик, Должник) по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Банком и Заемщиком (Кредитный договор).
Формулировка решения по вопросу № 1: Вопрос снят с рассмотрения. Решение не принято.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 11.07.2014 г.
на бланке 77 АБ 4056201, удостоверенной
нотариусом города Москвы Симкиной О.П. А.Л. Силин
3.2. Дата: 25 декабря 2014 г.