Решения совета директоров (наблюдательного совета)

25.07.2014

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМТП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ИНН эмитента 2322001997
1.5. ОГРН эмитента 1022303274674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 25.07.2014 г. (дата составления протокола 25.07.2014 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: Личное участие в заседании: 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП» (протокол №305):
По вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /контракт на выполнение работ по строительству многоцелевого судна между ОАО «ТМТП» и ОАО «Окская судоверфь»/
Формулировка решения по вопросу:
1. Определить цену сделки с заинтересованностью по контракту между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «Окская судоверфь» (Подрядчик) на выполнение работ по строительству многоцелевого нефтеналивного судна с нефтесборным оборудованием проекта RDB.27.05 в следующих размерах:
1.1.Контрактная цена Судна на условиях поставки CIF порт Туапсе на момент заключения настоящего Контракта составляет 164 765 162 руб. с НДС по ставке 18% плюс 1 746 400 Евро с НДС по ставке 18% (Сто шестьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят два рубля с НДС по ставке 18% плюс один миллион семьсот сорок шесть тысяч четыреста Евро с НДС по ставке 18%).
Контрактная цена Судна включает в себя:
А) стоимость сырья и материалов, необходимых для строительства Судна, стоимость оборудования и снабжения, необходимого для комплектации и эксплуатации Судна в соответствии с Контрактной и Проектной документацией;
Б) расходы, связанные с оплатой труда производственного персонала, включая установленные действующим законодательством налоги и отчисления от фонда оплаты труда, а также расходы по привлечению фирм-контрагентов по судостроению;
В) расходы, связанные с сопровождением работ проектными организациями;
Г) стоимость услуг Классификационного общества, стоимость проведения инспекций, проверок, испытаний и мероприятий по классификации Судна, в том числе получение всей необходимой разрешительной и эксплуатационной документации, выдача которой входит в круг полномочий Классификационного общества и/или надзорных органов;
Д) расходы на приобретение топлива, смазочных материалов, пресной воды и иных запасов, необходимых для проведения швартовых и ходовых испытаний;
Е) прочие прямые расходы, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту;
Ж) накладные расходы Подрядчика, распределяемые на строящееся Судно;
З) сумму всех налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых с Подрядчика в связи со строительством и поставкой Судна, на территории Российской Федерации, если не оговорено иное;
И) все иные расходы Подрядчика по настоящему Контракту, так или иначе понесенные Подрядчиком в отношении выполнения работ по строительству, комплектованию и поставке Судна по настоящему Контракту, если иное четко не указано в настоящем Контракте как относимое за счет Заказчика.
2. Одобрить существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
2.1. Стороны договора:
ОАО «ТМТП» - Заказчик;
ОАО «Окская судоверфь» - Подрядчик.
2.2. Предмет договора:
Выполнение работ по строительству многоцелевого нефтеналивного судна с нефтесборным оборудованием проекта RDB.27.05
2.3. Порядок расчетов:
2.3.1. Заказчик выплачивает Подрядчику Контрактную цену по Судну отдельными платежами в следующем порядке:
- Первый платеж (Предоплата)- в сумме 25 000 000 рублей (двадцать пять миллионов рублей) с НДС по ставке 18% выплачивается в порядке предоплаты не позднее двух (2) недель с даты подписания Контракта при выставлении счета Подрядчиком.
- Второй платеж – в сумме 349 280 Евро с НДС по ставке 18% + 27 953 000 рублей с НДС по ставке 18% ( триста сорок девять тысяч двести восемьдесят Евро с НДС по ставке 18% плюс двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи рублей с НДС по ставке 18%) после начала обработки металла по предъявлению Акта о начале резки металла для строительства секций корпуса при выставлении счета Подрядчиком.
- Третий платеж – в сумме 261 960 Евро с НДС по ставке 18% + 20 965 000 рублей с НДС по ставке 18% ( двести шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят Евро с НДС по ставке 18% плюс двадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч рублей с НДС по ставке 18%) после закладки киля по предъявлению Акта о закладке киля Судна при выставлении счета Подрядчиком.
- Четвертый платеж – в сумме 349 280 Евро с НДС по ставке 18% + 27 953 000 рублей с НДС по ставке 18% (триста сорок девять тысяч двести восемьдесят Евро с НДС по ставке 18% плюс двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи рублей с НДС по ставке 18%) после установки главных двигателей по предъявлению Акта об установке главных двигателей на судно при выставлении счета Подрядчиком.
- Пятый платеж – в сумме 349 280 Евро с НДС по ставке 18% + 27 953 000 рублей с НДС по ставке 18% (триста сорок девять тысяч двести восемьдесят Евро с НДС по ставке 18% плюс двадцать семь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи рублей с НДС по ставке 18%) после подписания Акта технической приемки Судна (Приложение №4 к настоящему Контракту) при выставлении счета Подрядчиком.
- Шестой платеж – в сумме 436 600 Евро с НДС по ставке 18% + 34 941 162 рубля с НДС по ставке 18% (четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот Евро с НДС по ставке 18% плюс тридцать четыре миллиона девятьсот сорок одна тысяча сто шестьдесят два рубля с НДС по ставке 18%) после поставки (передачи) Судна на условиях CIF порт Туапсе и не позднее 10-ти календарных дней после подписания Акта приема-передачи Судна (Приложение №5 к настоящему Контракту) при выставлении счета Подрядчиком.
2.4. Сроки, реквизиты, валюта платежей:
- Все платежи осуществляются в течение 10-ти календарных дней после получения счета Заказчиком и предоставления Подрядчиком соответствующих документальных подтверждений выполненных работ.
- Оплата производится по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в счетах на оплату, которые должны соответствовать реквизитам, указанным в Контракте.
- Валюта платежа по Контракту – российские рубли. Оплата части Контрактной цены, номинированной в иностранной валюте, осуществляется в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России в отношении такой валюты на дату осуществления платежа.
2.5. Условия выполнения работ и поставки судна Заказчику:
- Работы по строительству должны быть завершены и Судно должно быть поставлено Заказчику на условиях CIF порт Туапсе как результат выполненных работ в следующие сроки (Контрактная дата Судна): – не позднее 31.05.2016 года (96 недель).

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 11.07.2014 г.
на бланке 77 АБ 4056201, удостоверенной
нотариусом города Москвы Симкиной О.П. А.Л. Силин
3.2. Дата: 25 июля 2014 г.