Решения совета директоров (наблюдательного совета)

18.07.2014

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМТП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ИНН эмитента 2322001997
1.5. ОГРН эмитента 1022303274674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 17.07.2014 г. (дата составления протокола 17.07.2014 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: Личное участие в заседании: 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП» (протокол №304):
По вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета Директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт»:
Формулировки решений по вопросу:
Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» Федорова Валерия Петровича.

По вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор займа между ОАО «ТМТП» (Займодавец) ОАО «Окская судоверфь» (заёмщик)/:
Формулировка решения по вопросу:
Определить размер займа в общей сумме, не превышающей 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Стороны договора:
Займодавец – ОАО «ТМТП».
Заёмщик – ОАО «Окская судоверфь».
Предмет договора: предоставление займа на условиях, определенных договором.
Процентная ставка: За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты по ставке 9,0 % (Девять целых ноль десятых) процентов годовых
Срок действия Договора: до 20 июня 2014 года.
Условия предоставления займа: по заявкам Заемщика.
Возврат займа: Заемщик возвращает сумму займа, а также уплачивает начисленные за пользование займом проценты.

По вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение к Договору займа между ОАО «ТМТП» (Займодавец) ОАО «Окская судоверфь» (заёмщик)/.
Формулировка решения по вопросу:
Одобрить дополнительное соглашение к договору займа на следующих условиях:
Внести в договор займа №0282 от 21.03.2014 г. изменения в части установленного срока возврата займа.
Пункт 2.1. договора читать в следующей редакции: «2.1. Заем предоставляется сроком до 15 марта 2015 года с правом досрочного погашения.
Остальные условия договора не изменяются и остаются в силе.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

По вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность / Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы контроля и управления доступом между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ЗАО «ТК «Конвей Плюс» (Исполнитель)/.
Формулировка решения по вопросу:
4.3.1. Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность /договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы контроля и управления доступом/ между сторонами сделки ОАО «ТМТП» и ЗАО «ТК «Конвей Плюс» в размере до 60 438,33 (шестидесяти тысяч четырехсот тридцати восьми) рублей 33 копеек с учетом НДС 18% 9 219,41 рублей.
Ежемесячная стоимость ремонтных работ является приблизительной и не может превышать 15 000 руб. с учетом НДС 18 % 2 288,14 руб. Фактический размер ежемесячной платы определяется на основании акта выполненных работ. При превышении в каком-либо месяце указанной стоимости ремонтных работ сторонами подписывается дополнительное соглашение к договору.
4.3.2. Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих существенных условиях сделки:
– Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы контроля и управления доступом Заказчика.
– Порядок расчетов:
Ежемесячная оплата работ производится Заказчиком на основании счёта в течение пяти рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (услуг) и предоставления Исполнителем полного комплекта, необходимых для оплаты, оригиналов документов.
– Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2014 г. При соблюдении Исполнителем всех обязательств по договору, по окончании срока действия, договор может быть пролонгирован на следующий аналогичный период на тех же условиях.

По вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы охраны периметра между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ЗАО «ТК «Конвей Плюс» (Исполнитель)/.
Формулировка решения по вопросу:
4.4.1. Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность /договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы охраны периметра между сторонами сделки ОАО «ТМТП» и ЗАО «ТК «Конвей Плюс» в размере до 102 740,72 (ста двух тысяч семисот сорока) рублей 72 копеек с учетом НДС 18% – 15 672,31 рубля.
Ежемесячная стоимость ремонтных работ является приблизительной и не может превышать 20 000 руб. с учетом НДС 18 % 3 050,85 руб. Фактический размер ежемесячной платы определяется на основании акта выполненных работ. При превышении в каком-либо месяце указанной стоимости ремонтных работ сторонами подписывается дополнительное соглашение к договору.
4.4.2. Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих существенных условиях сделки:
– Предмет сделки:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы охраны периметра Заказчика.
– Порядок расчетов:
Ежемесячная оплата работ производится Заказчиком на основании счёта в течение пяти рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (услуг) и предоставления Исполнителем полного комплекта, необходимых для оплаты, оригиналов документов.
– Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2014 г. При соблюдении Исполнителем всех обязательств по договору, по окончании срока действия, договор может быть пролонгирован на следующий аналогичный период на тех же условиях.

По вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы телевизионного наблюдения между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ЗАО «ТК «Конвей Плюс» (Исполнитель)/.
Формулировка решения по вопросу:
4.5.1. Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность /договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы телевизионного наблюдения между сторонами сделки ОАО «ТМТП» и ЗАО «ТК «Конвей Плюс» в размере до 211 306,39 (двухсот одиннадцати тысяч триста шести) рублей 39 копеек с учетом НДС 18% 32 233,18 рублей.
Ежемесячная стоимость ремонтных работ является приблизительной и не может превышать 25 000 руб. с учетом НДС 18 % 3 813,56 руб. Фактический размер ежемесячной платы определяется на основании акта выполненных работ. При превышении в каком-либо месяце указанной стоимости ремонтных работ сторонами подписывается дополнительное соглашение к договору.
4.5.2. Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих существенных условиях сделки:
– Предмет сделки:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы телевизионного наблюдения Заказчика.
– Порядок расчетов:
Ежемесячная оплата работ производится Заказчиком на основании счёта в течение пяти рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (услуг) и предоставления Исполнителем полного комплекта, необходимых для оплаты, оригиналов документов.
– Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2014 г. При соблюдении Исполнителем всех обязательств по договору, по окончании срока действия, договор может быть пролонгирован на следующий аналогичный период на тех же условиях.

По вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы передачи данных между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ЗАО «ТК «Конвей Плюс» (Исполнитель)/.

Формулировка решения по вопросу:
4.6.1. Определить цену по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность /договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы передачи данных между сторонами сделки ОАО «ТМТП» и ЗАО «ТК «Конвей Плюс» в размере до 139 110,20 (Ста тридцати девяти тысяч ста десяти) рублей 20 копеек с учетом НДС 18% 21 220,20 (двадцать одна тысяча двести двадцать) рублей 20 копеек. Расчетная стоимость технического обслуживания Системы является ориентировочной и рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости обслуживания. Размер ежемесячной платы определяется на основании акта фактически выполненных работ в соответствии с регламентом технического обслуживания.
4.6.2. Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих существенных условиях сделки:
– Предмет сделки:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по оказанию услуг по техническому обслуживанию сети передачи данных Заказчика.
– Порядок расчетов:
Стоимость ежемесячного технического обслуживания Системы определяется на основании фактически выполненного Исполнителем и принятого Заказчиком объема работ за отчетный период по единичным расценкам, установленным в Приложениях к Договору.
Оплата работ производится Заказчиком на основании счёта в течение пяти рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (услуг) и предоставления Исполнителем полного комплекта, необходимых для оплаты, оригиналов документов.
Стоимость работ по Договору не включает в себя стоимость запасных частей и принадлежностей (ЗИП), необходимых для проведения работ по поддержанию работоспособности Системы.
– Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2014 г. При соблюдении Исполнителем всех обязательств по договору, по окончании срока действия, договор может быть пролонгирован на следующий аналогичный период на тех же условиях.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 11.07.2014 г.
на бланке 77 АБ 4056201, удостоверенной
нотариусом города Москвы Симкиной О.П. А.Л. Силин
3.2. Дата: 18 июля 2014 г.