Решения совета директоров (наблюдательного совета)

20.03.2015

Сообщение 
о решениях, принятых советом директоров эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП" 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2 
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674 
1.5. ИНН эмитента: 2322001997 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 19.03.2015 г. (дата составления протокола 19.03.2015 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения. 
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП» (протокол №313): 
2.2.1. По вопросу №1: Об отмене решения об одобрении Договора поручительства, заключаемого между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (далее ОАО «ТМТП» или Поручитель) и Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее - ОАО «УРАЛСИБ» или Банк) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ» (ОГРН 1025201636877, ИНН 5223004199) (Заемщик, Должник) по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Банком и Заемщиком (Кредитный договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.п. 27, п. 30.2., ст. 30 Устава Общества, принятого на заседании Совета директоров Общества 10.03.2015, по четвертому вопросу повестки дня указанного заседания (Протокол заседания Совета директоров № 314 от 11.03.2015). 
2.2.1.1. Вопрос №1 снят с рассмотрения. 
2.2.2. По вопросу №2: Об одобрении изменений существенных условий сделки, заключенной между ОАО «ТМТП» и ОАО «Окская судоверфь» на выполнение работ по строительству многоцелевого нефтеналивного судна с нефтесборным оборудованием проекта RDB.27.05, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.п. 27, п 30.2., ст. 30 Устава Общества. 
2.2.2.1. Одобрить изменения условий сделки, заключенной между ОАО «ТМТП» и ОАО «Окская судоверфь» на выполнение работ по строительству многоцелевого нефтеналивного судна с нефтесборным оборудованием /Контракт №87/14-07-18/0096 от 28.07.2014 г./, на следующих существенных условиях: 
2.2.2.2. Внести изменения в Контракт, изложив подпункты 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 пункта 12.1 Контракта в следующей редакции: 
«12.1.5. Пятый платеж – в сумме 763 077 Евро (семьсот шестьдесят три тысячи семьдесят семь Евро) с НДС по ставке 18% не позднее апреля 2015 года при выставлении счета Подрядчиком. 
12.1.6. Шестой платеж – в сумме 305 231 Евро (триста пять тысяч двести тридцать один Евро) с НДС по ставке 18% не позднее мая 2015 года при выставлении счета Подрядчиком. 
12.1.7. Седьмой платёж – в сумме 66 852 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) Евро с НДС по ставке 18% + 5 847 162 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч сто шестьдесят два) рубля с НДС по ставке 18% не позднее 10-ти календарных дней после поставки (передачи) судна на условиях CIF Туапсе и подписания Акта приёма-передачи Судна (Приложение №5 к настоящему контракту) при выставлении счета Подрядчиком. 
2.2.2.3. Второй абзац пункта 10.1 Контракта изложить в следующей редакции: 
«- по Судну под строительным номером 2801 – не позднее 31 декабря 2015 года.». 
3. Подпись 
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП», 
действующий по доверенности от 11.07.2014 г., 
удостоверенной нотариусом города Москвы 
Симкиной О.П., реестровый номер 6 – 151 А.Л. Силин 
3.2. Дата: 20 марта 2015 г. М.П.