Решения совета директоров (наблюдательного совета)

14.05.2014

СООБЩЕНИЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 12.05.2014 г. (протокол заседания Совета директоров составлен 13.05.2014 г.):
В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:
2.2.1. По вопросу №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор возмездного оказания услуг между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель)/.
Формулировка решения по вопросу № 2:
Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /договор возмездного оказания услуг /на следующих существенных условиях:
Определить цену договора в размере 305 000 (триста пять тысяч) руб. 00 копеек (в т.ч. НДС 18%).
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «ТМТП»;
Исполнитель – ООО «Управление транспортными активами»
Предмет договора:
Оказание услуг:
– Обеспечение представления фирменного знака ОАО «ТМТП» на едином экспозиционном стенде Universal Cargo Logistics Holding в период проведения 19 Международной выставки «ТрансРоссия-2014», в г. Москва, с 22 по 25 апреля 2014 года;
– Оказание услуги по распространению информации о ОАО «ТМТП» в ходе Выставки на информационных носителях;
– Организация работы на стенде представителей Исполнителя по проведению диалогов и других видов непосредственного взаимодействия с посетителями Выставки в целях распространения информации об ОАО «ТМТП».
Срок действия Договора:
Срок оказания услуг: в период проведения Выставки с 22 по 25 апреля 2014 года.
Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
2.2.2. По вопросу №3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор займа между ОАО «ТМТП» (Займодавец) и ООО «Нафта (Т)» (Заемщик)/.
Формулировка решения по вопросу № 3:
Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /договор займа/ на следующих существенных условиях:
Размер займа определить в размере до 11 (одиннадцати) млн. руб. 00 коп.
Определить процентную ставку по договору займа в размере 9,0 % (Девять целых ноль десятых) процентов годовых.
Стороны договора:
Займодавец – ОАО «ТМТП»;
Заемщик – ООО «Нафта (Т)».
Предмет договора:
Займодавец передает на условиях Договора Заемщику денежные средства в общей сумме до 11 (одиннадцати) миллионов рублей, а Заемщик возвращает Займодавцу сумму займа, а также сумму начисленных процентов в соответствии с условиями Договора.
Сумма займа может передаваться траншами по заявкам Заемщика, но не может в совокупности составлять более 11 млн. рублей.
Сумма займа перечисляется на расчетный счет Заемщика, указанный в договоре, в российских рублях.
Порядок начисления процентов по сумме займа:
Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления займа (списание денежных средств с расчетного счета Займодавца), и заканчивается днем возврата займа (поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца). При этом день возврата займа включается в расчетный период начисления процентов. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней, в течение которых заемщик имеет обязательства по возврату суммы займа Заимодавцу, при этом год принимается равным 365 дням.
Цель займа:
Пополнение оборотных средств на оплату проектных работ по объекту «Техническое перевооружение станции очистки балластных вод».
Срок и порядок возврата займа:
Заём предоставляется сроком до 31.03.2015 года, с правом досрочного погашения. Проценты, начисленные за весь период пользования займом, уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом суммы займа путем перечисления денежных средств на счет Заимодавца.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 14 мая 2014 г.