Решения совета директоров (наблюдательного совета)

11.02.2014

СООБЩЕНИЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 10.02.2014 г. (протокол заседания Совета директоров составлен 10.02.2014 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: Представили бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:
2.2.1. По вопросу №1:
Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии №277/12-В от 21 сентября 2012 г. между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк) и ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» (Заемщик).
Формулировка решения по вопросу № 1:
1. Руководствуясь главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции, утвержден решением годового общего собрания акционеров Общества 21 июня 2012 г., зарегистрирован МИ ФНС №6 по Краснодарскому краю 02 июля 2012 г.), одобрить крупную сделку - заключение между сторонами «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк) и ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» (Заемщик) Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии №277/12-В на следующих условиях:
Изложить п.1.1.Договора в следующей редакции:
1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с «21» сентября 2012 года по «01» декабря 2016 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, исполнить иные обязательства, в том числе, уплатить проценты за пользование кредитом, в сроки, в размерах и на условиях, предусмотренных настоящим договором по ставке:
- 3-месячный Libor плюс 7,0% (Семь процентов) годовых за период с «21» сентября 2012 года до даты подписания настоящего Дополнительного соглашения (не включая эту дату);
- 3-месячный Libor плюс 5,5% (Пять целых пять десятых процента) годовых с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения».
2. Во всём остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора об открытии кредитной линии № ¬¬¬¬¬277/12-В от «21» сентября 2012 г. и действующим законодательством Российской Федерации.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 11 февраля 2014 г.