Решения совета директоров (наблюдательного совета)

17.12.2013

СООБЩЕНИЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 13.12.2013 г. (протокол заседания Совета директоров составлен 16.12.2013 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: Представили бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:
2.2.1. По вопросу №5: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор субаренды земельных участков, на территории ОАО «Туапсегражданстрой»/, между ОАО «ТМТП» (Субарендатор) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель).
Формулировка решения:
Определить цену по договору с учетом сведений о рыночных ценах за аренду 1 м.кв. земельных участков в промышленной зоне г. Туапсе, представленных Туапсинской торгово-промышленной палатой (исх. от 03.12.2013 г. №170), в размере 150 руб. (в т.ч. НДС);
- всего в месяц 156 382,50 руб., в т.ч. НДС 18% 23 854,96 руб. за аренду 1042,55 кв.м. (общая площадь земельных участков №№ 1, 2, 3, 4);
- всего в год - 1 876 590 (один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто) руб. 00 коп. в т.ч. НДС 286 259 (двести восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) рублей 50 коп.
Одобрить договор на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
 ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель);
 ОАО «ТМТП» (Субарендатор).
Предмет сделки:
Арендодатель сдает, а Субарендатор принимает в субаренду земельные участки:
- площадь участка № 1 – 510,59 кв.м.;
- площадь участка № 2 – 104,03 кв.м.;
- площадь участка № 3 – 210,9 кв.м.;
- площадь участка № 4 – 217,03 кв.м.;
общей площадью 1042,55 кв.м, расположенные в границах земельного участка площадью 29178 кв.м. с кадастровым номером № 23:51:0102016:470, находящегося в аренде ОАО «Туапсегражданстрой» по договору аренды от 06.06.2001г. № 5100000773, для производственной деятельности.
Условия предоставления земельного участка:
На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
- менять поперечный профиль участка без разрешения соответствующих органов;
- возводить какие-либо строения или сооружения, не предусмотренные проектом организации и производства работ;
- вводить в эксплуатацию возведенные строения до приемки их приемочной комиссией в установленном порядке и получения акта приемочной комиссии.
Порядок оплаты по договору:
Арендная плата вносится Субарендатором равными частями в 4 срока не позднее: 10 января, 10 апреля, 10 июля, 10 октября на расчетный счет Арендатора № 40702810305000000004, в Туапсинском филиале ОАО «Липецккомбанк», БИК 040364518, к/счет 30101810200000000518.
В случае не внесения арендной платы в установленные настоящим Договором сроки Субарендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,2 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Не использование земельного участка Субарендатором не может служить основанием для не внесения арендной платы.
Договор вступает в силу с 01 января 2014 года.
Договор заключается сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
В случае если до истечения срока договора стороны не заявят об изменении или расторжении договора, последний считается продленным на неопределенный срок (п.2 ст.621 ГК).
2.2.2. По вопросу № 6: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик).
Формулировка решения по вопросу № 6:
Определить цену по договору с учетом сведений о рыночных ценах за аналогичные услуги (работы), представленных Туапсинской торгово-промышленной палатой (исх. От 06.11.2013 г. №157), в размере до 26 397 руб. (без НДС) в месяц (за весь комплекс услуг/работ).
Одобрить сделку на следующих существенных условиях.
Стороны договора:
 Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Исполнитель.
 Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод» - Заказчик.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию принадлежащих на праве собственности Заказчику сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования, указанных в перечне оборудования и сетей (приложение №1 к договору).
Заказчик принимает оказанные Исполнителем услуги и оплачивает их.
Порядок и условия оплаты по договору:
При завершении услуг (работ) Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра акта оказанных услуг (выполненных работ), подписанных уполномоченным представителем и скрепленных печатью Исполнителя, с приложением к нему отчетных документов.
Услуги по договору оплачиваются в течение 10-ти банковских дней после получения Заказчиком документов на оплату (акт оказанных услуг (выполненных работ), счет, счет-фактура).
При выходе из строя оборудования, находящегося на балансе Заказчика и требующего замены, при отсутствии вины Исполнителя, Заказчик оплачивает полную стоимость оборудования с учетом его доставки до места установки.
Заказчик оплачивает дополнительно оказанные услуги и (или) выполненные работы в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком документов на оплату (акт оказанных услуг (выполненных работ), счет, счет-фактура), если Сторонами не согласованно иное.
В подтверждение оказания услуг Стороны подписывают акт оказанных услуг (выполненных работ). Счет-фактура, оформленная в соответствии с ст. 168, 169 НК РФ, предоставляется Исполнителем не позднее пяти календарных дней, считая со дня подписания акта оказанных услуг (выполненных работ).
Срок действия договора:
Договор, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014г.
2.2.3. По вопросу № 7: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ОАО «ТСРЗ» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик)/.
Формулировка решения по вопросу № 7:
Определить цену по договору с учетом сведений о рыночных ценах за аналогичные услуги (работы), представленных Туапсинской торгово-промышленной палатой (исх. От 06.11.2013 г. №157), в размере до 138 116 руб. (без НДС) в месяц (за весь комплекс услуг/работ).
Одобрить сделку на следующих существенных условиях.
Стороны договора:
 Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Исполнитель.
 Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод» - Заказчик.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию принадлежащих на праве собственности Заказчику электроустановок трансформаторных подстанций, распределительных устройств 6 и 0,4 кВ, кабельных линий 6 и 0,4 кВ, указанных в перечне оборудования (приложение №1 к договору). Заказчик принимает оказанные Исполнителем услуги и оплачивает их.
Порядок и условия оплаты по договору:
При завершении услуг (работ) Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику             2 (два) экземпляра акта оказанных услуг (выполненных работ), подписанных уполномоченным представителем и скрепленных печатью Исполнителя, с приложением к нему отчетных документов.
Услуги по договору оплачиваются в течение 10-ти банковских дней после получения Заказчиком документов на оплату (акт оказанных услуг (выполненных работ), счет, счет-фактура).
При выходе из строя оборудования, находящегося на балансе Заказчика и требующего замены, при отсутствии вины Исполнителя, Заказчик оплачивает полную стоимость оборудования с учетом его доставки до места установки.
Заказчик оплачивает дополнительно оказанные услуги и (или) выполненные работы в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком документов на оплату (акта выполненных работ, счета, счет-фактуры), если Сторонами не согласованно иное.
В подтверждение оказания услуг Стороны подписывают Акт оказанных услуг. Счет-фактура предоставляется Исполнителем не позднее пяти календарных дней, считая со дня подписания акта оказанных услуг (выполненных работ).
Срок действия договора:
Договор, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон фактически сложившиеся с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014г.
2.2.4. По вопросу №8: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор аренды оборудования между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) и ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (Арендатор).
Формулировка решения по вопросу №8:
Определить цену по договору с учетом сведений о рыночных ценах за аренду аналогичного оборудования, представленные Туапсинской торгово-промышленной палатой (исх. от 15.11.2013 г. №161/1), в размере 13000 (тринадцать тысяч) руб. 00 коп, в том числе НДС 18% в месяц.
Одобрить сделку на следующих существенных условиях.
Стороны договора:
 Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Арендодатель.
 Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» (далее – ОАО «ТагМТП») - Арендатор.
Предмет договора:
Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) передает открытому акционерному обществу «ТагМТП» (Арендатор) во временное пользование (аренду) оборудование - кантователь для рулонов стали, инв. №000391, грузоподъемность - 32 тн., изготовитель «BLESTE» LTD Рига, Латвия, год изготовления 2004. В течение всего срока действия договора Арендодатель обязуется по письменному распоряжению Арендатора предоставлять на определенный срок во временное владение и пользование оборудование, а Арендатор обязуется вносить арендную плату за период владения оборудованием на условиях Договора. На момент заключения настоящего договора оборудование, сдаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве собственности, не заложено или арестовано, не является предметом исков третьих лиц.
Цена договора и порядок расчетов:
Сумма арендной платы выплачивается Арендатором ежемесячно равными долями в твердой (фиксированной) сумме платежа 13000,00 (тринадцать тысяч) руб. 00 коп, в том числе НДС 18% - 1983 (одна тысяча девятьсот восемьдесят три) руб. 05 коп.
Оплата аренды осуществляется Арендатором путем перечисления платежным поручением причитающейся суммы на расчетный счет Арендодателя. Указанные платежи должны осуществляться Арендатором до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. В период нахождения оборудования во владении Арендодателя величина арендной платы не начисляется.
Порядок передачи оборудования:
Передача и возврат оборудования осуществляются по местонахождению Арендодателя Передача и возврат оборудования осуществляются по местонахождению Арендодателя (г. Туапсе, Порт Туапсе, Сухогрузный район, территория ППК). Арендатор уведомляет Арендодателя не менее чем за 5 дней до даты возврата оборудования во владение и пользование Арендодателя, в том числе при досрочном возврате.
Началом арендных отношений признается день передачи оборудования во владение Арендатору, прекращение арендных отношений наступает в день возврата оборудования во владение Арендодателя.
Арендатор за свой счет осуществляет транспортировку арендуемого оборудования. Арендатор обязуется застраховать оборудование на время перевозок из г. Туапсе в г. Таганрог и обратно. Арендодатель, при передаче оборудования в Порту Туапсе по распоряжению Арендатора, проверяет полис страхования объекта и/или иные документы, подтверждающие страхование объекта на период перевозки.
Действие договора во времени
Договор вступает в силу с 01.01.2014 и действует по 30.06.2014.
Если ни одна из сторон не изъявила желания прекратить действие настоящего договора, то он считается автоматически пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 17 декабря 2013 г.