Решения совета директоров (наблюдательного совета)

20.11.2013

СООБЩЕНИЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 18.11.2013 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: Представили бюллетени для голосования пот вопросу повестки дня: 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:
По вопросу №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /агентский договор, связанный с обучением персонала ОАО «ТМТП»/, между ООО «Управление транспортными активами» (Агент) и ОАО «ТМТП» (Принципал)/.
Формулировка решения:
1. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /агентский договор, связанный с обучением персонала ОАО «ТМТП»/, между ООО «Управление транспортными активами» (Агент) и ОАО «ТМТП» (Принципал)/ на следующих существенных условиях:
1.1. Предмет договора:
Агент за вознаграждение обязуется от своего имени и за счет Принципала совершить все необходимые действия по организации и обеспечению двухдневного обучения 8 работников Принципала в АНО «ИРСОТ» по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Правовые основы бизнеса. Новая редакция ГК РФ: изменения законодательства в комментариях и разъяснениях экспертов» (далее - «обучение») в октябре 2013 года.
1.2. Цена договора:
Документально подтвержденные расходы Агента не должны превышать 7000 рублей, в том числе НДС, в расчете на одного работника Принципала, принимающего участие в обучении.
1.2.1. Вознаграждение Агента составляет 1 % от расходов Агента без учета НДС. На вознаграждение агента начисляется НДС в соответствии с главой 21 НК РФ.
1.2.2. Определить:
- расходы Агента в связи с исполнением заключенного с АНО «ИРСОТ» договора в размере 48 736 (сорок восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 44 коп.;
- размер вознаграждения Агента в размере 575 (пятьсот семьдесят пять) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) - 87 (восемьдесят семь) рублей 73 копейки;
- всего стоимость по договору - в размере 49 311 (сорок девять тысяч триста одиннадцать) рублей 53 коп.
1.3. Оплата вознаграждения и расходов Агенту производится Принципалом в течение 30 календарных дней после утверждения и подписания отчета агента и Акта Принципалом в порядке, установленном Договором.
1.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
По вопросу №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор купли-продажи сепарационного материала, бывшего в употреблении/, между ОАО «ТМТП» (Продавец) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Покупатель)/.
Формулировка решения:
2. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор купли-продажи сепарационного материала, бывшего в употреблении/, между ОАО «ТМТП» (Продавец) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Покупатель)/ на следующих существенных условиях:
2.1. Предмет договора:
«Продавец» продает «Покупателю» сепарационный материал, бывший в употреблении и извлеченный «Продавцом» из железнодорожных вагонов при разгрузке металлических сляб (далее по тексту Товар).
2.2. Цена договора:
Определить стоимость 1 м3 сепарационного материала в размере двести семьдесят четыре рубля шестьдесят копеек, в том числе НДС 18%.
2.3. Порядок и сроки поставки:
Доставка «Товара» на территорию «Покупателя» производится транспортом «Продавца». Датой поставки «Товара» считается дата передачи «Товара» «Покупателю» на его территории.
2.4. Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 30 июля 2013 г., и действует по 31 декабря 2014 г.
По вопросу №3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «Туапсегражданстрой» (Заказчик)/.
Формулировка решения:
3. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «Туапсегражданстрой» (Заказчик)/ на следующих существенных условиях:
3.1. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию принадлежащих на праве собственности Заказчику сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования, перечисленных в перечне оборудования и сетей, согласно приложению №1 к договору.
3.2. Цена договора и порядок расчетов:
Заказчик обязуется принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в порядке и на условиях предусмотренных договором и протоколом согласования договорной цены.
При завершении услуг (работ) «Исполнитель» ежемесячно предоставляет «Заказчику» 2 (два) экземпляра акта выполненных услуг (работ), подписанных уполномоченным представителем и скрепленных печатью «Исполнителя», с приложением к нему отчетных документов.
Услуги по договору оплачиваются в течении 10-ти банковских дней после получения Заказчиком документов на оплату (акта выполненных работ, счета, счет-фактуры).
3.3. Срок действия договора: Договор вступает в силу и распространяет свое действие на отношения Сторон с момента подписания и по 31 декабря 2014г.
По вопросу №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «Туапсегражданстрой» (Заказчик)/.
Формулировка проекта решения:
4. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «Туапсегражданстрой» (Заказчик)/, на следующих существенных условиях:
4.1. Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию принадлежащих Заказчику электроустановок, перечисленных в перечне оборудования и сетей, согласно приложению №1 к договору.
4.2. Цена договора и порядок расчетов:
Заказчик обязуется принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в порядке и на условиях предусмотренных договором и протоколом согласования договорной цены.
При завершении услуг (работ) «Исполнитель» ежемесячно предоставляет «Заказчику» 2 (два) экземпляра акта выполненных услуг (работ), подписанных уполномоченным представителем и скрепленных печатью «Исполнителя», с приложением к нему отчетных документов.
Услуги по договору оплачиваются в течении 10-ти банковских дней после получения Заказчиком документов на оплату (акта выполненных работ, счета, счет-фактуры).
4.3. Срок действия договора: Договор вступает в силу и распространяет свое действие на отношения Сторон с момента подписания и по 31 декабря 2014г.

2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «ТМТП» №295, дата составления протокола 20.11.2013 г.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 20 ноября 2013 г.