Решения совета директоров (наблюдательного совета)

15.04.2015

Сообщение 
о решениях, принятых советом директоров эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП" 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2 
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674 
1.5. ИНН эмитента: 2322001997 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 14.04.2015 г. (дата составления протокола 14.04.2015 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения. 
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП» (протокол №314): 

2.2.1. По вопросу №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 06/12-212 на перевалку металлопродукции в укрупненных грузовых местах, заключенного 31.12.2014 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Порт) и ОАО «НЛМК» (Грузовладелец); об определении цены (денежной оценки) услуг по сделке в соответствии с подпунктом 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Принятое решение: 1. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 06/12-212 на перевалку металлопродукции в укрупненных грузовых местах, заключенный 31.12.2014 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Порт) и ОАО «НЛМК» (Грузовладелец), на следующих условиях: 
1.1. Стороны договора: 
- открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Порт; 
- открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК) - Грузовладелец; 
1.2. Предмет договора: 
Порт принимает на себя обязанность в 2015 году произвести перевалку следующей в международной перевозке экспортной металлопродукции в укрупненных грузовых местах /массой одного места до 32 тонн/ (в дальнейшем «груз»), в объеме около 1 800 000 (одного миллиона восемьсот тысяч) тонн в год, а также выполнить транспортно-экспедиционные услуги по отдельному договору с Грузовладельцем. 
Грузовладелец обязуется завозить в порт определенные договором объемы груза, обеспечивать их вывоз в установленные договором сроки, оплачивать оказываемые Портом услуги в согласованном договором порядке, а также выполнять иные обязательства, определенные договором. 
В течение срока действия договора Стороны могут письменно согласовывать условия перевалки дополнительного объема груза сверх договорного количества (дополнительное количество) в пределах фактической пропускной способности ОАО «ТМТП». 
1.3. Определить цену услуг по сделке: 
Плата за перевалку металлопродукции в укрупненных грузовых местах в объеме около 1 800 000 тонн производится Грузовладельцем Порту по утвержденной Портом ставке (с учетом п. 4.1. Приложения № 2 к Решению Правления МАП РФ от 14.03.2001 № 12/06-3-МП) в размере 7,29 доллара США за 1 метротонну груза при перевалке слябов. 
При перевалке металлопродукции в укрупненных грузовых местах применяются утвержденные Портом (приказ от 12.12.2014 № 867) ставки по технологическому накоплению /хранению/ груза. 
Плата по Договору облагается НДС в соответствии с НК РФ. 
1.4. Срок действия договора: 
Договор распространяет свое действие на отношения сторон с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года. 

2.2.2. По вопросу №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 06/12-213 на транспортно–экспедиционные услуги при организации международной перевозки экспортных (транзитных) грузов, заключенного 31.12.2014 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Экспедитор) и ОАО «НЛМК» (Клиент); об определении цены (денежной оценки) услуг по сделке в соответствии с подпунктом 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Принятое решение: 1. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 06/12-213 на транспортно–экспедиционные услуги при организации международной перевозки экспортных (транзитных) грузов, заключенный 31.12.2014 между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Экспедитор) и ОАО «НЛМК» (Клиент), на следующих условиях: 
1.1. Стороны договора: 
- открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Экспедитор; 
- открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК) - Клиент; 
1.2. Предмет договора: 
Экспедитор принимает на себя обязанность в 2015 году выполнить транспортно-экспедиционные услуги в отношении экспортной металлопродукции в укрупненных грузовых местах /массой одного места до 32 тонн/ (в дальнейшем «груз»), в объеме около 1 800 000 (одного миллиона восемьсот тысяч) тонн в год, а также выполнить перевалку экспортной металлопродукции в укрупненных грузовых местах по отдельному договору с Клиентом (по отдельному договору). 
Клиент обязуется завозить в порт определенные договором объемы груза, обеспечивать их вывоз в установленные договором сроки, оплачивать оказываемые Экспедитором услуги в согласованном договором порядке, а также выполнять иные обязательства, определенные договором. 
В течение срока действия договора Стороны могут письменно согласовывать условия перевалки дополнительного объема груза сверх договорного количества (дополнительное количество) в пределах фактической пропускной способности ОАО «ТМТП». 
1.3. Определить цену услуг по сделке: 
Плата за транспортно-экспедиционные услуги Экспедитора при организации международной перевозки экспортного груза производится Клиентом по договорной ставке в размере 0,25 доллара США за каждую тону груза. 
При выполнении транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки экспортной металлопродукции в укрупненных грузовых местах применяются утвержденные Портом (приказ от 12.12.2014 № 867) ставки. 
Плата по Договору облагается НДС в соответствии с НК РФ. 
1.4. Срок действия договора: 
Договор распространяет свое действие на отношения сторон с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года. 

2.2.3. По вопросу №3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 07-18/0258 на перевалку экспортных/транзитных зерновых и масличных культур, заключенного 19.12.2014 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Порт) и ООО «Универсальный экспедитор» (Заказчик); об определении цены (денежной оценки) услуг по сделке в соответствии с подпунктом 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Принятое решение: 1. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 07-18/0258 на перевалку экспортных/транзитных зерновых и масличных культур, заключенный 19.12.2014 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Порт) и ООО «Универсальный экспедитор» (Заказчик), на следующих условиях: 
1.1. Стороны договора: 
- открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Порт; 
- общество с ограниченной ответственностью «Универсальный экспедитор» - Заказчик; 
1.2. Предмет договора: 
Порт в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 08.11.2007 «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Сводом обычаев морского торгового порта Туапсе и действующими нормативными правовыми актами принимает на себя обязанность в 2015 г. произвести перевалку из крытых вагонов-хопперов для зерна (вагонов-зерновозов) на суда по варианту «вагон – зерновой терминал – борт судна» или по варианту «вагон - борт судна» на причале «Зерновой», а также по варианту «вагон - борт судна» на причале № 9 следующих в международной перевозке экспортных/транзитных зерновых и масличных культур (в дальнейшем «груз») в объеме около 2 000 000 тонн, в том числе в гарантированном объеме согласно пункту 5.14. договора, с ориентировочной разбивкой по месяцам: 
Январь - 100 000 тонн; 
Февраль - 135 000 тонн; 
Март - 145 000 тонн; 
Апрель - 165 000 тонн; 
Май -        180 000 тонн; 
Июнь -              75 000 тонн; 
Июль -       0 000 тонн; 
Август - 150 000 тонн; 
Сентябрь - 220 000 тонн; 
Октябрь - 290 000 тонн; 
Ноябрь - 290 000 тонн; 
Декабрь - 250 000 тонн; 
а также выполнить транспортно-экспедиционные услуги по договору от 19.12.2014 № 07-18/0259. 
Заказчик обязуется завозить в порт определенные договором объемы груза, обеспечивать их вывоз в установленные договором сроки, оплачивать оказываемые Портом услуги в согласованном договором порядке, а также выполнять иные обязательства, определенные договором. 
В течение срока действия договора Стороны могут письменно согласовывать условия перевалки дополнительного объема груза сверх гарантированного количества (дополнительное количество) в пределах фактической пропускной способности зернового терминала. 
1.3. Определить цену услуг по сделке: 
Плата за перевалку зерновых грузов по варианту «вагон - зерновой терминал - борт судна» производится Заказчиком Порту по утвержденной Портом ставке (с учетом предоставленной скидки) 7,6 доллара США за каждую метротонну груза. 
В период с 01.06.2015 по 31.08.2015 плата за перевалку зерновых грузов на зерновом терминале производится Заказчиком Порту по утвержденной Портом ставке (с учетом предоставленной скидки) 6,65 доллара США за каждую метротонну груза. 
С 01.09.2015 плата за перевалку зерновых грузов производится Заказчиком Порту по утвержденной Портом ставке (с учетом предоставленной скидки) 7,6 доллара США за каждую метротонну груза, а при условии перевалки договорного объема зерновых грузов (на причалах «Зерновой» и № 9) свыше 1 000 000 тонн – по утвержденной Портом ставке (с учетом предоставленной скидки) 6,65 доллара США за каждую метротонну груза. 
При перевалке зерновых грузов применяются утвержденные Портом (приказ от 12.12.2014 г. №864) ставки по технологическому накопления /хранению/ груза. 
Плата по Договору облагается НДС в соответствии с НК РФ. 
1.4. Срок действия договора: 
Договор распространяет свое действие на отношения сторон с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года. 

2.2.4. По вопросу №4 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора №07-18/0259 на транспортно–экспедиционные услуги при организации международной перевозки экспортных (транзитных) грузов, заключенного 19.12.2014 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Экспедитор) и ООО «Универсальный экспедитор» (Клиент); об определении цены (денежной оценки) услуг по сделке в соответствии с подпунктом 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Принятое решение: 1. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор №07-18/0259 на транспортно–экспедиционные услуги при организации международной перевозки экспортных (транзитных) грузов, заключенный 19.12.2014 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Экспедитор) и ООО «Универсальный экспедитор» (Клиент), на следующих условиях: 
1.1. Стороны договора: 
- открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Порт; 
- общество с ограниченной ответственностью «Универсальный экспедитор» - Заказчик; 
1.2. Предмет договора: 
Экспедитор принимает на себя обязанность в 2015 году выполнить тpанспоpтно-экспедиционные услуги в отношении экспортных/транзитных зерновых и масличных культур (в дальнейшем «груз»), в объеме 2 000 000 (двух миллионов) тонн в год, а также выполнить перевалку экспортных/транзитных грузов по отдельному договору с Клиентом (по отдельному договору). 
Клиент обязуется завозить в порт определенные договором объемы груза, обеспечивать их вывоз в установленные договором сроки, оплачивать оказываемые Экспедитором услуги в согласованном договором порядке, а также выполнять иные обязательства, определенные договором. 
В течение срока действия договора Стороны могут письменно согласовывать условия перевалки дополнительного объема груза сверх договорного количества (дополнительное количество) в пределах фактической пропускной способности зернового терминала. 
1.3. Определить цену услуг по сделке: 
При перевалке грузов на зерновом терминале Экспедитора на причале «Зерновой» Клиент оплачивает транспортно-экспедиционные услуги Экспедитора при организации международной перевозки экспортного/транзитного груза по ставке 2,40 доллара США за каждую тонну груза. 
В период с 01.06.2015 по 31.08.2015 плата за транспортно-экспедиционные услуги Экспедитора при организации международной перевозки экспортного/транзитного груза производится Клиентом Экспедитору по ставке 1,35 доллара США за каждую тонну груза. 
При перевалке груза по варианту «вагон-борт судна» на причале № 9 ставка за транспортно-экспедиционные услуги Экспедитора при организации международной перевозки экспортного/транзитного груза составляет 0,60 доллара США за каждую тонну груза. 
При выполнении транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки экспортного/транзитного груза применяются утвержденные Портом (приказ от 12.12.2014 № 867) ставки. 
Плата по Договору облагается НДС в соответствии с НК РФ. 
1.4. Срок действия договора: 
Договор распространяет свое действие на отношения сторон с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года. 

2.2.5. По вопросу №5 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 07-18/0256 на перевалку следующего в международной перевозке экспортного угля навалом, заключенного 19.12.2014 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Порт) и компанией «Universal Forwarding Company (UFC) Limited.» (Грузовладелец); об определении цены (денежной оценки) услуг по сделке в соответствии с подпунктом 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Принятое решение: 1. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 07-18/0256 на перевалку следующего в международной перевозке экспортного угля навалом, заключенный 19.12.2014 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Порт) и компанией «Universal Forwarding Company (UFC) Limited.» (Грузовладелец), на следующих условиях: 
1.1. Стороны договора: 
- открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Порт; 
- компания «Universal Forwarding Company (UFC) Limited.» (Грузовладелец); 
1.2. Предмет договора: 
Порт принимает на себя обязанность в 2015 году произвести перевалку следующего в международной перевозке экспортного угля навалом (в дальнейшем «груз»), отгруженного Грузовладельцем со станций отправления (согласно календарной отметки приема груза к перевозке) в адрес Порта в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 , являющегося объектом международной перевозки, в объеме 3 100 000 +/- 10 % тонн угля в год, в том числе в гарантированном объеме не менее 2 790 000 (двух миллионов семьсот девяносто тысяч) тонн, а также выполнить транспортно-экспедиционные услуги по отдельному договору с Грузовладельцем (по отдельному договору).  
Грузовладелец обязуется завозить в порт определенные договором объемы груза, обеспечивать их вывоз в установленные договором сроки, оплачивать оказываемые Портом услуги в согласованном договором порядке, а также выполнять иные обязательства, определенные договором. 
В течение срока действия договора Стороны могут письменно согласовывать условия перевалки дополнительного объема груза сверх гарантированного количества (дополнительное количество) в пределах фактической пропускной способности ОАО «ТМТП». 
1.3. Определить цену услуг по сделке: 
Плата за перевалку угля (независимо от варианта перевалки груза) производится Грузовладельцем по утвержденной Портом ставке в размере 5,30 доллара США (с учетом предоставленной скидки) за каждую метротонну угля. 
При перевалке экспортного угля применяются утвержденные Портом (приказ от 12.12.2014 № 867) ставки по технологическому накоплению /хранению/ груза. 
Плата по Договору облагается НДС в соответствии с НК РФ. 
1.4. Срок действия договора: 
Договор распространяет свое действие на отношения сторон с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года. 

2.2.6. По вопросу №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 07-18/0257 на транспортно–экспедиционные услуги при организации международной перевозки экспортных (транзитных) грузов, заключенного 19.12.2014 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Экспедитор) и компанией «Universal Forwarding Company (UFC) Limited.» (Клиент); об определении цены (денежной оценки) услуг по сделке в соответствии с подпунктом 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Принятое решение: 1. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 07-18/0257 на транспортно–экспедиционные услуги при организации международной перевозки экспортных (транзитных) грузов, заключенного 19.12.2014 г. между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Экспедитор) и компанией «Universal Forwarding Company (UFC) Limited.» (Клиент), на следующих условиях: 
1.1. Стороны договора: 
- открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Экспедитор; 
- компания «Universal Forwarding Company (UFC) Limited.» - Клиент; 
1.2. Предмет договора: 
Экспедитор принимает на себя обязанность в 2015 году выполнить тpанспоpтно-экспедиционные услуги в отношении экспортного угля навалом (в дальнейшем «груз»), отгруженного Грузовладельцем со станций отправления (согласно календарной отметки приема груза к перевозке) в адрес Порта в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 , являющегося объектом международной перевозки, в объеме 3 100 000 +/- 10 % тонн угля в год, в том числе в гарантированном объеме не менее 2 790 000 (двух миллионов семьсот девяносто тысяч) тонн, а также выполнить перевалку экспортного угля по отдельному договору с Клиентом (по отдельному договору). 
Клиент обязуется завозить в порт определенные договором объемы груза, обеспечивать их вывоз в установленные договором сроки, оплачивать оказываемые Портом услуги в согласованном договором порядке, а также выполнять иные обязательства, определенные договором. 
В течение срока действия договора Стороны могут письменно согласовывать условия перевалки дополнительного объема груза сверх гарантированного количества (дополнительное количество) в пределах фактической пропускной способности ОАО «ТМТП». 
1.3. Определить цену услуг по сделке: 
Плата за тpанспоpтно-экспедиционные услуги Экспедитора при организации международной перевозки экспортного груза производится Клиентом по утвержденной Экспедитором ставке в размере 0,60 доллара США (с учетом предоставленной скидки)за каждую метротонну груза. 
При выполнении тpанспоpтно-экспедиционных услуг в отношении экспортного угля навалом применяются утвержденные Портом (приказ от 12.12.2014 № 867) ставки. 
Плата по Договору облагается НДС в соответствии с НК РФ. 
1.4. Срок действия договора: 
Договор распространяет свое действие на отношения сторон с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года. 

3. Подпись 
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП», 
действующий по доверенности от 11.07.2014 г., 
удостоверенной нотариусом города Москвы 
Симкиной О.П., реестровый номер 6 – 151 А.Л. Силин 
3.2. Дата: 15 апреля 2015 г. М.П.