Решения совета директоров (наблюдательного совета)

29.04.2015

Сообщение 
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП" 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2 
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674 
1.5. ИНН эмитента: 2322001997 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479 
2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 27.04.2015 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения. 
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»: 
2.2.1. По вопросу №1: Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 финансового года. 
Принятое решение: 
Предварительно утвердить годовой отчет Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и представить его для утверждения общему собранию акционеров Общества. 
2.2.2. По вопросу №2: Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 финансового года, а также заключения Ревизионной комиссии и отчета Аудитора Общества. 
Принятое решение: 
Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 финансового года, а также заключение Ревизионной комиссии и отчет Аудитора Общества и представить указанные документы Общества в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров. 
2.2.3. По вопросу №3: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» по итогам 2014 года. 
Принятое решение: 
3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» 18 июня 2015 года в 16 час. 00 мин. в административном здании ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (бизнес-центр гостиницы «Каравелла») по адресу: Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2. 
3.2. Определить форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания. 
3.3. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 14 час. 30 мин. 18 июня 2015 г. 
3.4. Предложить годовому общему собранию акционеров: 
 Состав Президиума Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» сформировать из членов Совета директоров, которые лично примут участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Управляющего директора Общества. 
 Председательствовать на годовом общем собрании в соответствии с пунктом 4.2. ст. 4 Регламента проведения общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» уполномочить Председателя Совета директоров Общества Фёдорова Валерия Петровича. 
 Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» назначить Силина Александра Леонидовича – корпоративного секретаря Общества. 
3.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 15 мая 2015 г. по состоянию на 18 час. 00 мин. 
3.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»: 
1. Об утверждении годового отчета Общества. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 
3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2014 года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 
3.7. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт», которое состоится 18 июня 2015 года. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 20 Устава ОАО «ТМТП» направить до 28 мая 2015 г. (включительно). Одновременно с сообщением направить акционерам Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания. 
3.8. Утвердить форму и тексты бюллетеней №1 и №2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП». 
Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2. 
3.9. Утвердить следующие информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»: 
– годовой отчет Общества за 2014 год; 
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах ОАО «ТМТП» за 2014 финансовый год; 
– проект распределения прибыли по итогам 2014 года; 
– заключение ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; 
– заключение аудитора ОАО «ТМТП» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год;  
– сведения о кандидатах в Совет Директоров ОАО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО «ТМТП»; 
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО «ТМТП»; 
– проекты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».  
Ознакомление с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 28 мая по 17 июня 2015 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также в день проведения общего собрания акционеров эмитента по месту проведения собрания. Ознакомление производится в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: кабинет секретаря Совета директоров Общества (телефон для справок: +7 (86167) 70-058) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, дом 2, административное здание ОАО «ТМТП». 
2.2.4. По вопросу №4: Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2014 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты; о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 
Принятое решение: 
4. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ТМТП» утвердить распределение прибыли, полученной в 2014 году, в следующем порядке: 
4.1. Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» объявить дивиденды за 2014 год по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 0,12 рубля (12 копеек) на одну обыкновенную акцию, всего по итогам 2014 года в сумме 1 049 905 416 рублей 00 коп., в том числе 85 490 933 руб. 00 коп. - дивиденды из чистой прибыли 2014 года, 964 414 483 рублей 00 коп. - за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 
4.2. С учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2014 года в сумме 437 460 590 рублей 00 коп., ОАО «ТМТП» дополнительно выплатить 612 444 826 рублей 00 коп., что составляет 0,07 рубля (семь копеек) на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 
4.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 29 июня 2015 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов. 
4.4. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП». 
4.5. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с «Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП»: 
• в порядке, установленном п. 1.4-1.5 Положения, в сумме 2 564 728 руб. 00 коп. – в качестве премии по итогам работы Общества за финансовый год; 
• в порядке, установленном п./п. 1.3 и 1.5 Положения, в сумме 59 250 долларов США. Выплату произвести в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату принятия решения общим собранием акционеров ОАО «ТМТП»– в виде гонорара за личное участие в работе Совета директоров; 
4.6. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в порядке, установленном разделом IV «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» в сумме 35 000,00 руб. 
2.2.5. По вопросу №5: Рекомендации годовому общему собранию акционеров для утверждения аудиторской организации, осуществляющей обязательный ежегодный аудит Общества, и определение оплаты услуг Аудитора. 
Принятое решение: 
5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ТМТП» на 2015 финансовый год ЗАО «КПМГ». 
5.2. Установить предельный размер вознаграждения Аудитора Общества за проведение аудита по итогам 2015 г. в сумме 1 753 244 руб. с учетом НДС 18%, в том числе 1 003 000 руб. за проведение аудита по РСБУ и 750 244 руб. за проведение аудита консолидированной отчетности по МСФО. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2015 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 
- дата составления протокола 28.04.2015 г. 
- протокол №315. 
3. Подпись 
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП», 
действующий по доверенности от 11.07.2014 г., 
удостоверенной нотариусом города Москвы 
Симкиной О.П., реестровый номер 6 – 151 А.Л. Силин 
3.2. Дата: 29 апреля 2015 г. М.П.