Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

30.12.2011

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание существенного факта
Проведен Совет директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении кандидатуры для выдвижения на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Туапсетранссервис».
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. договора с ЗАО Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Подрядчик) на разработку рабочей документации для ОАО «ТМТП» (Заказчик) по системе видеонаблюдения на Восточной проходной Порта и Складе фруктов.
2.2. договора с ЗАО Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Подрядчик) на корректировку рабочей документации 2-й очереди строительства сетей связи.
2.3. дополнительного соглашения №3 к договору между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ЗАО Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Подрядчик) на строительство системы связи, телевизионного наблюдения и контроля доступа.
2.4. дополнительного соглашения №4 к договору между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ЗАО Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Подрядчик) на строительство системы связи, телевизионного наблюдения и контроля доступа.
3. Об одобрении крупной сделки - Договор поручительства № 375/11-ВП-2 между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» (Поручитель).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор целевого займа № 07/03-793 между ОАО «ТМТП» (Заимодавец) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заёмщик).
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 28 декабря 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» - Протокол № 266, составлен 29 декабря 2011 года.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «ТМТП», действующий по
доверенности от 22.03.2010 г.
Бланк 23 АД 087421 __________________________ А.Л. Силин
/подпись/
3.2. Дата 30 декабря 2011 года М.П.