Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

10.02.2015

Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП" 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2 
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674 
1.5. ИНН эмитента: 2322001997 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479 
2. Содержание существенного факта 
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.02.2015 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.02.2015 г. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
2.3.1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ТМТП», а также о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров, поступивших в Общество от Компании ЮСиЛ Порт Б.В. – владельца 6 082 589 019 (Шести миллиардов восьмидесяти двух миллионов пятисот восьмидесяти девяти тысяч девятнадцати) обыкновенных именных акций ОАО «ТМТП», что составляет 69.52 процента от общего количества акций Общества, в соответствии с п.п. 22, п 30.2., ст. 30 Устава Общества. 
2.3.2. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ТМТП», а также о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров, поступивших в Общество от ЗАО «Порт Инвест» – владельца 2 276 008 050 (двух миллиардов двухсот семидесяти шести миллионов восьми тысяч пятидесяти) штук обыкновенных именных акций ОАО «ТМТП», что составляет 26,01 процента от общего количества акций Общества, в соответствии с п.п. 22, п 30.2., ст. 30 Устава Общества. 
2.3.3. Об одобрении изменений условий сделки, заключенной между ОАО «ТМТП» и ОАО «Окская судоверфь» на выполнение работ по строительству многоцелевого нефтеналивного судна с нефтесборным оборудованием проекта RDB.27.05, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.п. 27, п 30.2., ст. 30 Устава Общества. 
2.3.4. Одобрение сделки между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплекта консолидированной финансовой отчетности за 2014 год в соответствии с МСФО, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.п. 27, п 30.2., ст. 30 Устава Общества. 
2.3.5. Одобрение сделки между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплекта консолидированной финансовой отчетности за 1 полугодие 2015 года в соответствии с МСФО, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.п. 27, п 30.2., ст. 30 Устава Общества. 
3. Подпись 
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП», 
действующий по доверенности от 11.07.2014 г., 
удостоверенной нотариусом города Москвы 
Симкиной О.П., реестровый номер 6 – 151 А.Л. Силин 
3.2. Дата: 10 февраля 2015 г.