Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

16.03.2015

Сообщение 
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП" 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2 
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674 
1.5. ИНН эмитента: 2322001997 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479 
2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.03.2015 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.03.2015 г. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
2.3.1. Об отмене решения об одобрении Договора поручительства, заключаемого между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (далее ОАО «ТМТП» или Поручитель) и Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (далее - ОАО «УРАЛСИБ» или Банк) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ» (ОГРН 1025201636877, ИНН 5223004199) (Заемщик, Должник) по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Банком и Заемщиком (Кредитный договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.п. 27, п. 30.2., ст. 30 Устава Общества, принятого на заседании Совета директоров Общества 10.03.2015, по четвертому вопросу повестки дня указанного заседания (Протокол заседания Совета директоров № 314 от 11.03.2015). 
2.3.2. Об одобрении изменений существенных условий сделки, заключенной между ОАО «ТМТП» и ОАО «Окская судоверфь» на выполнение работ по строительству многоцелевого нефтеналивного судна с нефтесборным оборудованием, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.п. 27, п 30.2., ст. 30 Устава Общества. 

3. Подпись 
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП», 
действующий по доверенности от 11.07.2014 г., 
удостоверенной нотариусом города Москвы 
Симкиной О.П., реестровый номер 6 – 151 А.Л. Силин 
3.2. Дата: 14 марта 2015 г. М.П.