Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

21.04.2015

Сообщение 
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП" 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2 
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674 
1.5. ИНН эмитента: 2322001997 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479 
2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.04.2015 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2015 г. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 финансового года. 
2.3.2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 финансового года, а также заключения Ревизионной комиссии и отчета Аудитора Общества. 
2.3.3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» по итогам 2014 года. 
2.3.4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2014 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты; о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 
2.3.5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров для утверждения аудиторской организации, осуществляющей обязательный ежегодный аудит Общества, и определение оплаты услуг Аудитора. 

3. Подпись 
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП», 
действующий по доверенности от 11.07.2014 г., 
удостоверенной нотариусом города Москвы 
Симкиной О.П., реестровый номер 6 – 151 А.Л. Силин 
3.2. Дата: 21 апреля 2015 г. М.П.