Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

18.12.2015

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.12.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.12.2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с подпунктом 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества:
2.3.1.1. Дополнительного соглашения к договору аренды имущественного комплекса №А-2 от 01 июля 2003 года между ОАО «ТМТП» (Арендодатель) и ООО «Каравелла» (арендатор).
2.3.1.2. Дополнительного соглашения к контракту №87/14-07-18/0096 от 28.07.2014 года между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «Окская судоверфь» (Подрядчик).
2.3.1.3. Дополнительного соглашения к договору займа №07/03-13 от 23.01.2013 года между ОАО «ТМТП» (Займодавец) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Заёмщик).
2.3.1.4. Дополнительного соглашения к договору займа №07/03-115 от 23.01.2013 года между ОАО «ТМТП» (Займодавец) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Заёмщик).
2.2. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 24.08.2015 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 3 – 696 А.Л. Силин
3.2. Дата: 17 декабря 2015 г. М.П.