Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

17.09.2014

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.09.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.09.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об определении цены недвижимого имущества и одобрении договора об ипотеке в обеспечение кредита на сумму 8,7 млн. дол. США.
2.3.2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.3.2.1. Договора займа между ОАО «ТМТП» (Займодавец) и ООО «Туапсеспецгидрострой» (Заёмщик) на сумму до 4 000 000 (четыре миллиона) руб.
2.3.2.2. Договора аренды нежилого помещения и оборудования между ОАО «ТМТП» (Арендатор) и ООО «Нафта (Т)» (Арендодатель).
2.3.2.3. Договора купли-продажи расходных материалов для нужд лаборатории между ОАО «ТМТП» (Покупатель) и ООО «Нафта (Т)» (Продавец).
2.3.2.4. Агентского договора между ОАО «ТМТП» «Принципал» и ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» (Агент).
2.3.2.5. Договора об оказании услуг хранения между ОАО «Туапсегражданстрой» (Исполнитель) и ОАО «ТМТП» (Клиент).
2.3.2.6. Договора между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) на оказание услуг по привлечению займа для целей рефинансирования договоров лизинга.
2.3.3. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «ТМТП» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 11.07.2014 г.
на бланке 77 АБ 4056201, удостоверенной
нотариусом города Москвы Симкиной О.П. А.Л. Силин
3.2. Дата: 17 сентября 2014 г.