Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

07.05.2014

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.05.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2013 финансового года.
2.3.2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2013 финансового года, а также заключения Ревизионной комиссии и отчета Аудитора Общества.
2.3.3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» по итогам 2013 года.
2.3.4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2013 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты; о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2.3.5. Предложения годовому общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТМТП» по договору коммерческой организации (управляющей организации).
2.3.6. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТМТП» по договору коммерческой организации (управляющей организации).
2.3.7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров для утверждения аудиторской организации, осуществляющей обязательный ежегодный аудит Общества, и определение оплаты услуг Аудитора.
2.3.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта (Т)» (Заказчик) на выполнение работ /оказание услуг/, связанных с обеспечением пожарной безопасности на территории «Заказчика»/.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г.
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4                               А.Л. Силин
3.2. Дата: 07 мая 2014 г.