Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

21.02.2014

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
О проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.02.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.02.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» и ООО «Управление транспортными активами» об оказании услуг № 12-311213/Ф-213 от 15.10.2013 года/.
2.3.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор с ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплектов финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) группы компаний Туапсинского морского торгового порта/.
2.3.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта (Т)» (Заказчик) на выполнение работы по ремонту деталей и узлов технологического оборудования по заявкам Заказчика/.
2.3.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ООО «Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик).
2.3.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ООО ««Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик)/.
2.3.6. Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашением к Договору подряда № 04/11от 01.07.2011г. на текущий ремонт и техническое обслуживание объектов ОАО «ТМТП» между ОАО «ТМТП» и ОАО «Туапсегражданстрой»/.
2.3.7. Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашения к Договору №СУФ-16/13 от 18.04.2013г. между ОАО «ТМТП» и ОАО «ТСРЗ» на стоянку судов ОАО «ТМТП» у причалов ОАО «ТСРЗ»/.
2.3.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор аренды имущества между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор).
2.3.9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор аренды имущества между ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор).
2.3.10. Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 07/03-115 от 10.04.2013 года, заключенного между ОАО «Туапсегражданстрой» (Заемщик) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец)/.
2.3.11. Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 07/03-13 от 10.04.2013 года, заключенного между ОАО «Туапсегражданстрой» (Заемщик) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец)/.      
2.3.12. Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 16/57 от 01.07.2009 года аренды нежилого помещения заключенному между ОАО «ТМТП» (арендодатель) и ООО «Управление транспортными активами» (арендатор)/.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 21 февраля 2014 г.