Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

10.12.2013

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
О проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.12.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.12.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ТМТП» на 2014 финансовый год.
2. Утверждение изменений в инвестиционный проект ОАО «ТМТП» «Увеличение перевалки слябов в ТМТП до 2,4 млн. в год» в части корректировки расходов на модернизацию системы электроснабжения Широкого мола.
3. О корректировке расходов на реализацию проекта ОАО «ТМТП»: «Техническое перевооружение систем противоаварийной защиты (контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках нефтепродуктов), систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения противопожарной насосной станции расположенной на территории нефтерайона ОАО «ТМТП», нефтеналивных причалов №№1-6».
4. Предварительное одобрение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества на срок более трех лет /соглашение между ОАО «ТМТП» и ООО Фирма «Торес».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор субаренды земельных участков, на территории ОАО «Туапсегражданстрой»/, между ОАО «ТМТП» (Субарендатор) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель).
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик).
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ОАО «ТСРЗ» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик)/.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор аренды оборудования между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) и ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (Арендатор).

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 10 декабря 2013 г.